Желающих получить легкие деньги очень много, и каждый из них ищет всевозможные лазейки, пытаясь обмануть порядочных граждан везде, где это представляется возможным. Сфера грузоперевозок не исключение, наоборот, это лакомый кусочек для обманщиков, т.к. данные услуги очень популярны. Схемы мошенничества постоянно совершенствуются и меняются, но все они делятся на две группы: в первой происходит контакт непосредственно с преступником, а во второй привлекаются обычные фирмы, которые не в курсе обмана, либо их названия.

Признаки мошенничества при грузоперевозках

Чтобы не попасться на удочку обманщикам важно никуда не торопиться, быть спокойным и очень внимательным к деталям. Только в этом случае можно заметить следующие признаки мошенничества и отказаться от любых совместных дел с этими лицами:

• у перевозчика нет официального сайта в интернете, а если есть, то он не информативен и там не указано ни одного номера стационарного телефона;
• в регистрационных документах стоит свежая дата, что говорит скорее всего о фирме-однодневке;
• исполнитель избегает встречи или назначает ее в подозрительном помещении;
• с заказчика требуют аванс или полную предоплату;
• просят перевести деньги на личный банковский счет;
• подозрительно низкие цены на услуги.

Пропажа груза

Это самая распространенная разновидность обмана в сфере грузоперевозок хотя бы потому, что здесь не потребуются лишние манипуляции – даже номера ТС подделывать не потребуется. Мошеннику достаточно внедриться на своем автомобиле в любую не очень крупную организацию и получить заказ на выполнение работ.

Некоторые транспортные компании в первую очередь озабочены тем, чтобы заработать как можно больше денег, потому не всегда проверяют документацию на транспорт и водителей, которые повезут груз. Более того, в договорах, заключаемых с заказчиком, часто прописывается пункт, в котором транспортники не несут ответственности за перевозимые материальные ценности. Даже при наличии на фирме своей службы безопасности уверенным на сто процентов быть нельзя. Безопасники даже искать пропажу не станут. В таком случае только один выход – обращаться в полицию.

Есть и другие ситуации воровства груза – когда сделка заключается с фирмой-однодневкой, транспортное средство загружается заказчиком и уезжает в неизвестном направлении. Контакты с представителями «фирмы» разорваны, т.к. телефон не отвечает, офис пуст. Чаще всего на такое попадаются неопытные заказчики, которые торопятся выслать груз.

Схема оплаты грузовых перевозок

Помимо воровства грузов, от которого страдает только заказчик, мошенники приносят неприятности и транспортным компаниям. Существует две схемы преступных деяний, поговорим о них подробнее.

Неоплата грузоперевозок

Когда груз доставлен, получатель его забирает и не расплачивается с посредником. Проблема в том, что потом положенную сумму взыскать ни с кого не удастся. По той причине, что в качестве посредников выступают фирмы с ограниченной ответственностью, а это означает, что им просто не хватит средств расплатиться с перевозчиком. Привлечь их в качестве мошенников тоже не удастся – отсутствуют доказательства умышленного деяния. Остается лишь подавать в суд на взыскание оплаты за оказанную в полном размере услугу.

Убытки, которые несет транспортная компания:

• амортизация;
• расходы на топливо;
• оформление необходимого пакета документов;
• заработная плата водителя;
• оборудование машины для сложных или габаритных перевозок;
• незапланированные ремонтные работы авто.

Чтобы себя обезопасить, нужно исключить из сотрудничества фирмы-посредники и не предоставлять услуги без предоплаты. Ни отсрочка оплаты, ни аванс менее 40% от общей стоимости не должны быть поводом отправлять автомобиль.

Хороший вариант для небольших фирм – вступить в сообщество, где ответственный человек будет проверять и предотвращать любые деяния мошенников.

Двойная оплата грузовой транспортировки

Перевозчик требует срочную оплату процедуры у отправителя до исполнения обязательств. Объяснение может быть банальным – что-то в машине сломалось и необходим ремонт, на который не хватает средств. Могут быть придуманы и другие сказки, в которые охотно верится, лишь бы доставка состоялась. Чаще всего такие просьбы в досрочной выплате составляются по электронной почте или озвучиваются по телефону.

Потом приходит очередь платить непосредственному заказчику. Ему звонят и сообщают о том, оплата не поступила и, чтобы сделка состоялась, необходимо перевести всю сумму на предоставленный счет. Естественно, человек, который готов к перевозке груза и не ожидавший таких проблем, производит оплату во второй раз. Если он хоть немного грамотен, то обратится в суд.

Вторая схема мошенничества может исходить от липовой транспортной организации, которая сошлется на то, что ее базу взломали и украли все данные заказчиков, а также от постороннего лица, в руки к которому попали все данные пострадавшего.

Фиктивная перевозка грузов

Включает в себя 3 основные схемы:

1. Формальное проведение грузоперевозки по бумаге без выполнения обязательств.

Здесь главное доказать факт доставки груза путем предоставления документации транспортной компании. Преступником в данном случае является заказчик-перевозчик в одном лице. Как это происходит:

• мошенник просит экспедитора доставить партию груза;
• экспедитору сразу поступает предложение от якобы перевозчика, который согласен везти этот заказ;
• быстро заключается договор и перевозчик «уезжает с товаром»;
• в конце заказчик-перевозчик высылает экспедитору транспортную накладную и счет на оплату, которые необходимо оплатить.

Как результат – услуги не существует в природе, ее не оказывали. Чтобы не рисковать, мошенник выставляет не крупные суммы, а экспедитор, боясь потерять авторитет у клиентов, все выплачивает.

2. Фиктивная потеря груза.

Похожая на первую схема, только транспортникам предоставляется не накладная со счетом, а составленный акт об утрате груза, по которому экспедитор будет обязан возместить полученный «клиентом» ущерб.

3. Фиктивный аванс.

Смысл в том, чтобы получить оговоренный аванс за планируемые услуги перевозки и исчезнуть.

Защита от мошенников при грузоперевозках

Чтобы не попасть впросак перед тем, как воспользоваться услугами незнакомой фирмы нужно обратить внимание на следующее:

1. В наличии ли документы на транспорт и водителей, а также на деятельность компании. Их отсутствие уже говорит о том, что связываться с такими людьми не стоит.
2. Заключаются ли договора на услуги доставки грузов. Добросовестные организации делают это в обязательном порядке, а мошеннические всегда найдут убедительную отговорку. Если же договор заключили, то нужно внимательно его изучить – он липовый, если: составлен на одной странице, написан от руки, текст либо нелепый, либо не несущий смысловой нагрузки
3. Заказчик вправе ознакомиться с регистрационными документами, копии которых ему должны предоставить по первому требованию, т.к. по закону заказчик сам обязан проверять исполнителя. В таких документах можно увидеть дату регистрации компании и сколько раз она меняла свою деятельность и руководствующий состав. Если регистрация произошла недавно, то стоит насторожиться – возможно, имеет место быть фирма-однодневка.
4. Просьба представителя фирмы оплатить аванс на банковскую карту, а не на расчетный счет. Этому тоже может быть объяснение – уменьшить сумму для отчета налоговой службе. Но иметь дело с ними уже не следует.
5. Не получается встретиться лично с менеджером или хозяином, не зовут в офис для оформления работ или назначают встречи в непонятных помещениях – пустых офисах, арендованных квартирах и т.д.
6. Попав в «офис», осмотреться – насколько давно здесь присутствуют люди, и есть ли стационарный телефон. К тому же, сейчас у любой компании, которая хочет, чтобы заказчики только прибывали, есть свой официальный сайт с подробной информацией о деятельности, контактных телефонах, адресе и других данных.

Наиболее опасными в плане обмана являются фирмы-однодневки. Опознать в них мошенников сложно, т.к. заказчику будут предоставлены все необходимые документы и есть свой офис. Все, что может насторожить – это минимальное количество сотрудников, отсутствие бухгалтерии, менеджера и логиста – узнать, в каком месте находится груз в пути, не представится возможным.